Осуществление комплексных и тематических проверок деятельности ВСП филиала по всем направлениям.

Должностные обязанности: - Выполнение функций ответственного сотрудника филиала по ПОД/ФТ, в полном объеме: • Организация внутреннего контроля по направлению противодействие легализации доходов, полученным преступным путем и ФТ; • Формирование мотивированных суждений о целесообразности / нецелесообразности принятия на обслуживание ЮЛ и ИП, в том числе в рамках «зарплатных проектов» и эйвайринга; • Контроль порядка идентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей, обновления сведений о них; • Контроль реализации в филиале программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Анализ клиентской базы и предотвращение сомнительных операций клиентов; • Анализ деятельности клиентов и формирование мотивированных суждений о характере операций клиентов; • Участие в разработке мер заградительного характера, инициирование их применения, контроль; • Подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций на предмет выявления сомнительных; • Осуществление последующего контроля за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю; • Формирование и направление сведений в уполномоченный орган (321-П); • Проверка правильности заполнения и своевременности предоставления сведений; • Обучение и подготовка кадров по вопросам ПОД/ФТ в Филиале; • Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; • Подготовка ответов на запросы ГУ ЦБ по Белгородской области; • Знание специфики работы подразделений банка, работы операционных и иных подразделений коммерческого банка; • Знание Законодательства, Нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в области противодействия легализации доходов, полученным преступным путем и ФТ. Дополнительные обязанности - выполнение функций риск-менеджера филиала. Достижения - отсутствие нареканий надзорных органов.

Должностные обязанности: - Выполнение функций ответственного сотрудника филиала по ПОД/ФТ, в полном объеме: • Организация внутреннего контроля по направлению противодействие легализации доходов, полученным преступным путем и ФТ; • Формирование мотивированных суждений о целесообразности / нецелесообразности принятия на обслуживание ЮЛ и ИП, в том числе в рамках «зарплатных проектов» и эйвайринга; • Контроль порядка идентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей, обновления сведений о них; • Контроль реализации в филиале программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Анализ клиентской базы и предотвращение сомнительных операций клиентов; • Анализ деятельности клиентов и формирование мотивированных суждений о характере операций клиентов; • Участие в разработке мер заградительного характера, инициирование их применения, контроль; • Подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций на предмет выявления сомнительных; • Осуществление последующего контроля за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю; • Формирование и направление сведений в уполномоченный орган (321-П); • Проверка правильности заполнения и своевременности предоставления сведений; • Обучение и подготовка кадров по вопросам ПОД/ФТ в Филиале; • Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; • Подготовка ответов на запросы ГУ ЦБ по Белгородской области; • Знание специфики работы подразделений банка, работы операционных и иных подразделений коммерческого банка; • Знание Законодательства, Нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в области противодействия легализации доходов, полученным преступным путем и ФТ. Достижения - отсутствие нареканий надзорных органов.

Функции: • Организация работы и текущее руководство Центром продаж по направлениям: • Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; • Операции с паями ПИФов, акциями ОАО «РОСНЕФТЬ»; • Обслуживание физических лиц (вклады, валютно-обменные операции, участие в программах ПФР). Дополнительные обязанности: • Выполнение функций уполномоченного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в периоды его временного отсутствия

Функции: • Оценка залогового имущества (недвижимость, техника, товары в обороте) с составлением соответствующих заключений; • Проверки залогового имущества; • Составление договоров ипотеки / залога; • Регистрация договоров ипотеки в УФРС по Белгородской области; • Мониторинг залоговой базы. Дополнительные обязанности: • Выполнение функций уполномоченного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в периоды его временного отсутствия * Ведение кадрового делопроизводства, работа с персоналом.

Экономический факультет, Мировая экономика